국제 통화 기금 (IMF)의 보고서에 따르면 필리핀은 탈세의 적 (AML)을 개선하고 국가의 도박 클럽 산업에 해당하는 심리적 억압 (CFT) 조치의 자금 조달에 대처하기 위해 추가 변경을해야합니다.

이 자산은 금요일 공식 성명에서 최고 이사회가 국가의 "통화 시스템 안정성 평가"의 구성 요소로 결의안에 도달했다고 밝혔다.

이 나라의 클럽 컨트롤러 인 Philippine Amusement and Gaming Corp (Pagcor)을 암시하면서 보고서는 다음과 같이 표현했습니다. "Pagcor는 위험 완화 및 위험 기반 관리 조치를 적용합니다 (예 : 도박 클럽 여행 관리자에 초점). "

필리핀 카지노 산업, 자금 세탁 방지 개혁 필요

필리핀의 몇몇 클럽이 공공 장소에 있고 Pagcor의 산하에 있다는 사실을 암시하는 기록이 추가되었습니다."전문가는 Pagcor의 워킹 클럽과 AML / CFT 관리에 관한 의무 때문에 양립 할 수없는 상황. "

IMF 보고서는 더욱이 필리핀이 "은행, 도박 클럽 및 현금 존중 이동 전문 조직"과 같은 고위험 지역에 대해 "위험 기반"AML / CFT 관리 "승인 방법론 계산"을 강화해야한다고 말했습니다.

라이브 딜러 카지노 보고서에 따르면, 기록 보관소는 추가로 국가가 지금 당장 통화 영역까지의 위치에 "중간"위험이 있습니다.

IMF는 "불충분 한 클럽, 게임 사업 및 디지털 머니 거래에 대한 감독 및 확인이 부적절 할 수 있으며, 이는 금전적 잘못에 대해 사람이 다룰 수 있음"을 전 세계적으로 권장했습니다.

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