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호주, 대형 카지노에 대한 자금 세탁 방지 조사 확대

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Byung-hun
(@byungsports)
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호주의 불법 조세 회피 조직의 적은 월요일에 도박 클럽에서 지칠 줄 모르는 세 명의 관리자를 통합하여 테스트를 확대하여 이전에 전염병과 싸우고 있던 지역에 대한 긴장을 강화하고 행정 심사를 강화했습니다.

호주 거래 보고서 및 분석 센터 (AUSTRAC)는 최고 플레이어 크라운 리조트 를 조사한지 몇 달이 지난 지금까지 잠재적 인 휴식을 공식적으로 조사하고 있다고 말했습니다. 라이벌 Star Entertainment Group과 뉴질랜드 SkyCity Entertainment Group의 개인 확인 규칙.

이는 호주에서 가장 혼잡 한 5 개 도시 지역의 클럽 소유주가 현재 벌금을 부과하거나 면허를 제한 할 수있는 요건 심사를 받고 있음을 의미합니다. 온라인 슬롯 머신 은 여전히 ​​미국에서 불법입니다.

호주 자금 세탁 방지 조사

호주, 안티 확대 -대형 카지노에 대한 자금 세탁 조사 크라운은 금년에 막 개장 한 A의 허가에 적합하지 않다고 생각한 요청에 따라 현재 극도로 긴급한 요인을 받고 있습니다. 22 억 달러 (17 억 달러)의 시드니 클럽은 월요일에 퍼스 시티 리조트로 확장 된 AUSTRAC 테스트와 마찬가지로 두 개의 다른 주에서 리갈 커미션을 시작하고 법적 청구를 작성했습니다.

AUSTRAC는 나중에 추가 언급없이 3 위 자금 대출 기관인 National Australia Bank Ltd의 다른 시험에 추가하여 시험을 확인했습니다.

3 개 갬블링 클럽 조직 모두 AUSTRAC가 "위험도가 높고 정치적으로 드러난 사람들로 구별되는 고객"의 관리에 대해 우려하고 있으며, 사무실이 승인 이전을할지 여부를 결정하지 않았으며 완전히 조정될 것이라고 말했습니다.

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